Một ngân hàng Anh bị tố giúp Iran “rửa” 250 tỉ USD

Ngân hàng Standard Chartered của Anh (SCB) đang đối mặt với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Chính quyền bang New York dọa sẽ rút giấy phép của SCB.


AFP dẫn lời Cơ quan Dịch vụ tài chính bang New York (DFS) khẳng định trong một thập kỷ qua, SCB đã giúp che giấu khoảng 60.000 giao dịch cho các ngân hàng của Iran, trị giá khoảng 250 tỉ USD.

Đổi lại, SCB được hưởng lợi hàng trăm triệu USD tiền phí từ mối làm ăn này.

DFS cũng khẳng định có bằng chứng cho thấy SCB có thể dính líu đến các giao dịch phi pháp với những quốc gia khác bị Mỹ cấm vận. DFS yêu cầu SCB ra điều trần vào ngày 15-8.

Theo DFS, hành động phi pháp của SCB đã đẩy hệ thống ngân hàng Mỹ đối mặt với nguy cơ bị các phần tử khủng bố, buôn lậu ma túy, vũ khí và các quốc gia tham nhũng xâm nhập.